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關於我們

一項現收現付、反洗錢風險管理和合規服務

專門致力於降低您的組織與洗錢或恐怖主義融資活動相關的風險。

ISCAN允許您篩選

  • 政治暴露人員(PEP)及其親屬和親密夥伴(RCA)
  • 受認可的個人及組織
  • 具有特殊利益的個人和組織
  • 負面媒體對個人和機構的引用

通過使用最知名的數據來源，包括Acuris風險情報和NameScan的專有數據庫，我們可以幫助您滿足您的合規責任。

簡單之至，完成紀錄保存及持續監察果效

iscan的每個細節，都設計得簡單易用。這當然包括轉用 iscan過程。只需幾個步驟，你就可以掃瞄現有手上客戶，讓我們協助你使用Iscan系統，並為你全部設定妥當。

無論哪種方法，一切都簡單不過。

優勢，只因明白工作的痛

終極體驗

毫不誇張，HK$10,000終極體驗，另設更大套餐

跟到實

每個客跟到實， 一輸入，即為每個投保人開設AML報告

持續監察

持續監察功能，無論是新客還是舊單，市場獨有

權威監管命冊

世界級權威監管命冊，數據持續更新

Iscan，助你無須再擔心違規

AML最好幫手

保險不再為KYC而煩惱

Iscan讓你超級輕鬆地追蹤客戶是否在國際線上監察名單，接駁具權威性數據庫，他們24小時持續更新，檢查是否吻合政治敏感人物(PEP)及貪污受賄洗錢背景。你還可以就每個業務產客人檢查報告，公司報告。

套餐額度以後，每1次人名搜索、連同個人報告 額外收 HKD$25元不妨咨詢我們如何選購套餐額度

Basic Plan

  • 500次人名搜索
  • 個人報告及公司報表

$10000
Select

Regular Plan

  • 1000次人名搜索
  • 個人報告及公司報表

$16000
Select

Advance Plan

  • 2000次人名搜索
  • 個人報告及公司報表

$24000
Select

我們的專有數據庫

包括 Acuris Risk Intelligence和專有數據庫

Americas

  • National Registry of Recidivism (Registro Nacional de Reincidencia, RNR) - Wanted Criminals (Prófugos buscados por la Justicia) Law Enforcement Argentina
  • The Royal Bahamas Police Force (RBPF) - Wanted Suspects List
  • International Financial Services Commission (IFSC) Belize
  • Bolivian Ministry of Government of Bolivia (Ministerio de Gobierno de Bolivia)
  • Office of the Prosecutor General (Procuraduría General del Estado de Bolivia)

APAC

  • Australia - Australian County Court of Victoria
  • Australia - Australian Commission for Law Enforcement Integrity (ACLEI)
  • Australia - Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP)
  • Australia - Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP) - Case Report
  • Australia - Corruption and Crime Commission (Western Australia)

Europe

  • Albanian Police - Wanted Persons
  • Albanian Financial Supervisory Authority (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, AMF)
  • Gaming Regulator Andorra - Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ)
  • Armenian Police - Wanted Persons
  • Central Bank of Armenia - List of Banks in Liquidation Process

International

  • Europol Most Wanted
  • Interpol Red Notices - Daily Update
  • United Nations International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (UN-ICTY) Judgements List
  • European Central Bank
  • European Securities and Market Authority (ESMA) - Enforcement Actions

MEA

  • Afghanistan - Ministry of Interior Affairs
  • Afghanistan - Da Afghanistan Bank
  • Afghanistan - Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan
  • Afghanistan - High Office of Oversight and Anti-Corruption
  • Ministry of National Defense of Algeria
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我們的聯繫資訊

(+852) 5925-7319
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前來ISCAN，盡享Corporate Setup 服務

我們公司是香港制訂Broker IT Solution 的最佳去處。

你可以與我們專業的工程開發人員對話。我們將協助你從舊的系統轉移到新系統，更可讓你開始使用Iscan。